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Criminals are now able to put up a targeted individual’s complete digital identity for sale for less than $50, according to new research by Kaspersky Lab,...
If you’ve been tuned into the world news, you’d have heard about the #metoo movement popularised by actress Alyssa Milano when she took to Twitter to...
The Ministry of Health (MOH) has announced the extension of areas covered by MediShield Life to three areas on Wednesday (7 Nov): One, direct ED-CH admissions, or...
Disposable chopsticks found in Singapore are generally safe for use as they do not contain excessive amounts of sulphur dioxide residue, announced the Consumers Association of Singapore...
据《华尔街日报》报道,高盛(Goldman Sachs)公司承认,属下二职员涉及一马公司案,可能让该公司面对“可观的罚款”。该公司因司法诉讼的损失将高达18亿美元(约25亿新元)。 高盛上周五向美国证券交易委员会提呈的“第三季盈利报告”时表示,其前雇员涉及一马公司的贿赂及洗钱,公司因此可能面对巨额罚款。 不过报告强调,高盛已经加强其监管机制。报告指雷斯纳(Tim Leissner)及黄宗华(Roger Ng Chong Hwa)“绕过公司内部审计机制,同时蓄意欺骗监管者及内部委员会。” 对此,马来西亚财政部长林冠英则披露,高盛公司必须归还与一马公司合作所支付的5.88亿美元费用。 高盛在2012至2013年期间,通过3笔债券发行为1MDB筹资近65亿美元,并在交易中取得近6亿美元的佣金,远远超过银行助发债预期可获得的1至2%正常收费。 英国《金融时报》日前指,高盛集团总执行长大卫所罗门与前总执行长贝兰克梵等超过30名高管,都曾审查该公司与一马公司的交易。 据报道,美国司法部在一项声明称,政府11月1日已在大马逮捕高盛集团前银行家黄宗华。 另一名被起诉者是高盛集团前银行家雷斯纳。他曾是高盛在亚洲的合伙人,目前已对串通洗黑钱、以及串通违反《反海外贿赔法》的罪名认罪,并同意交出4370万美元赃款。 大卫所罗门对于上述二人在处理一马公司交易中“公然违法”,感到痛心疾首,并承认其员工违反了法律,故意避开公司内部审计控制。 马拟效仿英国“不明财产法” 另一方面,林冠英透露马国政府有意效仿英国,制定“不明财产法令“(Unexplained Wealth Order)的法律,以充公一些知名人士,尤其是政治人物那些来历不明的财产。 目前,总检察署正研讨该法令的可行性,尤其是对付政治人物来历不明的财产。 “这是我们现在所要做的,如果他们无法申报财产,那么我们便会充公那些财产,就像之前我所说的,我们需要其他收入来源,以解决国家目前财务问题。” 对付政治人物来历不明财产 英国于今年1月正式生效“不明财产令”,并归纳于2017年金融犯罪法令之下,并由法庭发出,以要求相关人士申报来历不明的财产,若这些人无法清楚阐明财产的来历,那么执法单位有权充公他们的财产。
根据马国财经媒体《The Edge》报导,新加坡驻马最高专员公署澄清,网络上流传有关总理李显龙成为一马公司(1MDB)弊案调查关键的新闻,乃是假新闻。 新加坡驻马最高专员公署在昨晚当地媒体表示,有关誌期11月7日,由网络媒体the coverage上载的报导,题为:“李显龙成为一马公司弊案调查关键— 纳吉与李显龙签署多项不平合约作为洗钱代价”(https://thecoverage.my/news/breaking-news-singapore-lee-hsien-loong-becomes-1mdbs-key-investigation-target-najib-signed-several-unfair-agreements-hsien-loong-exchange-money-laundering/) 公署新闻官林志平(译音)称此乃不实报导,有明显诽谤成分。 至于the coverage的报导,则是源自于另一时事部落格Statestimes Review撰写于11月5日的文章。 克莱尔称一马弊案乃“全球丑闻” 文中指出,知名调查记者、《砂拉越报告》主编克莱尔(Clare Rewcastle Brown)在接受一家马来西亚媒体(即《透视大马》)采访时,指出: “这所有的大是大非在于,在马来西亚,贪腐的政治家却能得到全球主要机构和金融体系的协助。这肯定不对,我们一定要说出来,确保在全球各地、举凡如前首相纳吉般盗取国家财富的人士,不再受到主要银行的协助。” 目前,至少有六个国家正调查一马公司弊案,包括马来西亚、新加坡、美国和瑞士等等。 克莱尔也提出,一马公司弊案远未结束,相信还会有更多涉案单位浮出枱面,“一马发展公司不仅仅是马来西亚丑闻,这是全球丑闻。” 未提及新加坡有领导将被调查 11月1日,美国官员宣布,将对涉一马发展公司(1MDB)弊案的马来西亚富商刘特佐和高盛集团的2名前银行家提出刑事诉讼。美国司法部上周起诉两名前雇员后,高盛执行长大卫索罗门表示,这两名前雇员在一马公司交易中“公然违法”,着实“令人痛心”。 新加坡《今日报》在本月5日也有刊载《透视大马》对克莱尔的专访。 不过,在报导中,克莱尔确实有提到一马公司弊案乃是“全球丑闻”,调查远未结束,相信会有更多涉案者被查出。不过,克莱尔并没有提到,新加坡方面是否有任何领导会被调查。
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